中炬高新股东会罢免4名董事，宝能称违反《公司法》及《公司章程》

房财经网 7月24日，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（下称中炬高新），发布了2023年第一次临时股东大会决议公告。

此次临时股东大会通过了《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》。

公告显示，本次股东大会上述四项议案以特别表决方式表决，四项议案均获得通过。而议案五《关于增补董事的议案》为累计投票议案，其中梁大衡、林颖、刘戈锐当选第十届董事会非独立董事，刘锗辉未能当选。

就在中炬高新公告发布之前，宝能集团也在其官网发布了公告，中炬高新第十届董事会第十四次会议，于7月24日以通讯的方式召开，会议联合召集人为独立董事李刚、董事黄炜、周艳梅，何华董事长召集并主持，应到董事9人，实到6人，其中董事余建华、万鹤群，独立董事甘耀仁未在规定时间回复。

火炬集团及其一致行动人对上市公司，实施的严重侵害已造成严重损失后果，且7月24日的临时股东大会的四项议案，严重违反《公司法》及《公司章程》，严重伤及资本市场的根基。

根据《公司章程》，股东大会只能在中炬高新办公楼召开，7月24日公告称临时股东大会变更会议地点在火炬开发区大厦召开，不符合公司章程规定。

另外，火炬集团及一致行动人，与上市公司中炬高新存在重大关联交易，与本次股东大会相关事项具有重大的关联性，根据《公司法》及《公司章程》，必须回避7月24日的临时股东大会。

因此，拟由公司发布公告取消7月24日临时股东大会，待诉讼相关事项落定后，再行召开。