房财经网 12月25日,王力安防发布公告称,于12月23日召开2022年第三次临时股东大会,完成了第三届董事会、监事会的换届选举,任期三年。
同时,召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。
最新的组织架构为,董事长王跃斌;董事会成员王跃斌、王琛、应敏、胡迎江、滕旭(独立董事)、张占江(独立董事)、董望(独立董事)。
其中战略委员会为主任委员王跃斌,委员滕旭、胡迎江;提名委员会主任委员张占江,成员成员分别为王跃斌、滕旭;审计委员会主任董望,成员分别为张占江、应敏;薪酬与考核委员会主任委员滕旭,成员分别为王琛、董望。
监事会主席徐建阳,成员王挺(职工代表监事)、施鸣虹。
公告显示,聘任王跃斌总经理;聘任王琛、王顺达、王李霞、李琼杏、支崇铮、陈泽鹏为副总经理;聘任陈泽鹏为董事会秘书;聘任陈俐为财务总监;上述高管理人员任期均为三年。其中陈泽鹏已经过上交所培训并取得董事会秘书资格。
王力安防本次换届完成后,牟晓生(独立董事)、李永明(独立董事)、吴文仙(独立董事)不再担任独立董事;陈智贤不再担任副总经理。
截止本报告披露日,牟晓生、李永明、吴文仙均未持有王力安防股份,陈智贤通过2022年股权激励计划,直接持有王力安防12万股股票。
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