房财经网 3月24日,全筑股份发布公告,于公告日分别召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会,选举产生第五届董事会、第五届监事会成员。
同日,召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席,并聘任了总经理、副总经理、财务总监,同时指定公司董事孙海军代行董事会秘书职责。任期三年。
全筑股份第五届董事会组成情况为:董事长朱斌;非独立董事朱斌、陈文、王亚民、孙海军;独立董事江涛、鲁骎、王珂。
其中提名委员会召集人鲁骎,成员朱斌、江涛;审计委员会召集人江涛,成员陈文、王珂;薪酬与考核委员会召集人王珂,成员朱斌、鲁骎。
第五届监事会组成情况为:监事会主席王健曙;职工代表监事贾全莉;监事会成员贾全莉、王健曙、陶瑜。任期三年。
同时,全筑股份聘任高级管理人员情况为:总经理陈文;副总经理全巍;财务总监施睿;代行董事会秘书孙海军。
上述人员中除代行董事会秘书职责,代行期限不超过三个月外,其余人员任职期限,为自本次董事会审议通过之日起,至第五届董事会任期届满之日止。
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